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聯合公告 (A) 信義光能持續關連交易 有關 (1) 採

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聯合公告 (A) 信義光能持續關連交易 有關 (1) 採購自動化設備及玻璃產品的該等採購協議 及 (2) 該等租賃協議 及 (B) 信義玻璃自願公告   

聯合公告 (A) 信義光能持續關連交易 有關 (1) 採

查看PDF原文 公告日期:2017-12-21 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本联合公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本联合公告全部或任何部分内容而产生或因依赖 该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 XinyiSolarHoldingsLimited XinyiGlassHoldings Limited 信义光能控股有限公司 信义玻璃控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:00968) (股份代号:00868) 联合公告 (A)信义光能持续关连交易 有关 (1)采购自动化设备及玻璃产品的该等采购协议 及 (2)该等租赁协议 及 (B)信义玻璃自愿公告 采购自动化设备 於二零一七年十二月二十一日(交易时段後), 二零一八年设备采购框架协议经 已订立,据此,信义光能的全资附属公司信义光能(香港 )( 代 表其本身及其附属 公司)同意於二零一八年向信义玻璃的非全资附属公司芜湖金三氏采购自动化设 备。自动化设备将由信义光能(香港)及其附属公司用作其生产设施的一部分,以 生产太阳能玻璃产品。 –1– 采购玻璃产品 於二零一七年十二月二十一日(交易时段後),二零一八年玻璃供应框架协议经已 订立,据此,信义光能集团同意於二零一八年向信义玻璃的全资附属公司信义玻 璃(香港)及其附属公司采购玻璃产品。玻璃产品将由信义光能集团用於生产背板 玻璃产品及在其太阳能发电场内建设温室。 信义光能集团向信义玻璃集团租赁办公室物业 信义光能中国租约 於二零一七年十二月二十一日(交易时段後),信义光能中国租约经已订立,据 此,信义光能的全资附属公司信义光能(芜湖)同意向信义玻璃的全资附属公司信 义节能玻璃(芜湖)租赁位於中国安徽省芜湖市的办公室物业。 信义能源中国租约 於二零一七年十二月二十一日(交易时段後),信义能源中国租约经已订立,据 此,信义光能的非全资附属公司信义能源(香港)同意向信义玻璃的全资附属公司 信义节能玻璃(芜湖)租赁位於中国安徽省芜湖市的办公室物业。 上市规则的涵义 由於信义玻璃为信义光能的主要股东并透过其全资附属公司信义玻璃(BVI)及信 义玻璃(香港)直接及间接拥有信义光能的29.5%已发行股本,故根据上市规则第 14A.07(1)条,信义玻璃及其附属公司为信义光能发行人层面的关连人士,而该等 采购协议及该等租赁协议项下拟进行的交易构成信义光能的持续关连交易。 由於二零一八年设备采购框架协议及二零一八年玻璃供应框架协议均由信义玻璃 集团(作为供应商)与信义光能集团(作为买方)於同一12个月期间内订立,故信义 光能根据上市规则第14A章合并计算该等协议,并视该等协议为一项交易处理。 –2– 由於(i)经参考二零一八年上限金额(玻璃产品)及二零一八年上限金额(设备)(按 个别基准)及(ii)经参考二零一八年上限金额(玻璃产品 )及二零一八年上限金额 (设备)(按合并基准)计算的适用百分比率(惟利润比率不适用除外)高於0.1%但低 於5%,故根据上市规则第14A章,该等采购协议各自项下的持续关连交易均须遵 守申报及公告规定,惟获豁免通函(包括独立财务意见)及股东批准规定。 由於信义光能中国租约、信义能源中国租约连同信义玻璃集团与信义光能集团就 租赁若干中国工厂物业订立的其他租赁协议(详情已於信义玻璃及信义光能二零 一六年一月二十一日刊发的联合公告内披露)均由信义玻璃集团与信义光能集团於 同一12个月期间内订立或完成,故信义光能根据上市规则第14A章合并计算该等租约及协议,并视全部该等租约为一项交易处理。 由於经参考上限金额(信义光能中国租约)、上限金额(信义能源中国租约)及上限 金额(前租约 )(按 合并基准 )计算的适用百分比率(惟利润比率不适用除外)高於 0.1%但低於5%,故根据上市规则第14A章,该等租赁协议各自项下的持续关连 交易均须遵守申报及公告规定,惟获豁免通函(包括独立财务意见)及股东批准规 定。 信义玻璃自愿公告 该等采购协议及该等租赁协议项下拟进行的交易不构成信义玻璃的持续关连交 易。信义玻璃按自愿基准联合作出本公告。 –3– 该等采购协议的背景资料 信义光能董事会及信义玻璃董事会兹提述二零一六年联合公告。除非文义另有所 指,否则本公告所用词汇与二零一六年联合公告所界定者具相同涵义。於二零一六 年联合公告中,信义光能董事会及信义玻璃董事会公布,信义光能集团与信义玻璃 集团之间存在有关(a)根据二零一七年玻璃供应框架协议采购浮法玻璃及建筑玻璃产 品;及(b)根据二零一七年设备采购框架协议采购自动化设备(包括铺纸堆垛机、镀膜机及传送台)的持续关连交易。 由於规管上述交易的协议即将到期,信义玻璃集团及信义光能集团订立该等采购协 议以确保玻璃产品及自动化设备的供应。本联合公告旨在向信义光能及信义玻璃的 股东及有意投资者提供有关采购玻璃产品及自动化设备的该等采购协议的资料。 采购自动化设备 於二零一七年十二月二十一日(交易时段後),芜湖金三氏(作为供应商)与信义光能(香港)(代表其本身及其附属公司)(作为买方)订立二零一八年设备采购框架协议, 据此,信义光能(香港)及其附属公司同意於二零一八年向芜湖金三氏采购自动化设 备。自动化设备将由信义光能(香港)及其附属公司用作其生产设施的一部分,以生产太阳能玻璃产品。 二零一八年设备采购框架协议的主要条款 二零一八年设备采购框架协议的主要条款载列如下: 日期: 二零一七年十二月二十一日 订约方: 芜湖金三氏,由信义玻璃拥有85.66%权益的公司,主要 从事为太阳能玻璃厂及其他玻璃相关行业制造自动化机器 (作为自动化设备的供应商) 信义光能(香港),信义光能的全资附属公司,主要从事太 阳能玻璃产品贸易(代表其本身及其附属公司()作为自动 化设备的买方) –4– 期限: 自二零一八年一月一日起至二零一八年十二月三十一日止 为期一年 二零一八年设备采购 信义光能(香港)及其附属公司将向芜湖金三氏采购自动化 框架协议 设备。自动化设备必须符合信义光能(香港)或其附属公司 的标的事项: 规定的要求及规格。确认接受交付前,自动化设备必须於 交付後五日内由芜湖金三氏安装在信义光能(香港)或其附 属公司指定的地点,并须进行令信义光能(香港)或其附属 公司信纳的检测及试运行。 自动化设备的保修期为接受交付日期起12个月。保修期 可在接受交付延後的情况下,自交付全部自动化设备日期 起延长至18个月。於保修期内,芜湖金三氏将会免费提 供现场指导和维修更换服务。 估计采购价: 估计总采购价为人民币62.4百万元(相等於73.7百万港 元),且应按以下方式分四期以现金支付: (a) 根据有关采购合约,於根据二零一八年设备采购框架 协议其後订立之各采购合约日期後十个中国营业日 内,支付10%的总采购价; (b)建议交付相关自动化设备日期起计五个中国营业日 内,支付相关自动化设备采购价的50%; (c) 於信义光能(香港)或其附属公司发出接受证书日期後 15个中国营业日内,支付接受交付的相关自动化设备 采购价的30%;及 (d)於保修期到期後15个中国营业日内,支付已接受交 付的相关自动化设备采购价的10%。 –5– 自动化设备的估计总采购价乃参照类似设备的当前市价厘 定。 各自动化设备的实际采购价将由芜湖金三氏及信义光能 (香港)或其附属公司不时参照类似设备的当时市价公平厘 定,将不会高於芜湖金三氏向第三方出售的类似设备的价 格。 其他条款及条件: 芜湖金三氏已於买卖自动化设备的合约中作出惯常声明和 保证,例如保密义务、妥当遵守适用的质量和安全标准、 於保修期後提供售後服务,以及就侵犯第三方有关自动化 设备或其技术的知识产权进行赔偿。 年度上限及厘定基准 截至二零一八年十二月三十一日止年度,二零一八年设备采购框架协议项下的二零 一八年上限金额(设备)将为人民币62.4百万元(相等於73.7百万港元)。其乃由芜湖 金三氏及信义光能(香港)(代表其本身及其附属公司)参照类似设备的市价以及信义光能集团就自动化设备支付予信义玻璃集团的历史购买价公平厘定。 采购玻璃产品 於二零一七年十二月二十一日(交易时段後),信义玻璃(香港)(代表其本身及其附 属公司)(作为供应商)与信义光能(代表其本身及其附属公司)(作为买方)订立二零 一八年玻璃供应框架协议,据此,信义光能集团同意於二零一八年向信义玻璃(香 港)及其附属公司采购玻璃产品。玻璃产品将由信义光能集团用於生产背板玻璃产 品及在其太阳能发电场内建设温室。 –6– 二零一八年玻璃供应框架协议的主要条款 二零一八年玻璃供应框架协议的主要条款载列如下: 日期: 二零一七年十二月二十一日 订约方: 信义玻璃(香港),信义玻璃的全资附属公司,为一家投资 控股及贸易公司(代表其本身及其附属公司()作为玻璃产 品的供应商) 信义光能(代表其本身及其附属公司()作为玻璃产品的买 方) 期限: 自二零一八年一月一日起至二零一八年十二月三十一日止 为期一年 二零一八年玻璃供应 信义光能集团将向信义玻璃(香港)及其附属公司采购 框架协议的标 以下玻璃产品: 的事项及采购价: (a) 98,000吨浮法玻璃产品将由信义光能集团用於生产其 背板玻璃产品,估计总采购价为人民币168.4百万元 (相等於198.9百万港元)。 (b)约100,000平方米的建筑玻璃产品由信义光能集团用 於建设位於其太阳能发电场的温室,估计总采购价为 人民币10.3百万元(相等於12.2百万港元)。 玻璃产品的估计总采购价为人民币178.7百万元(相等於 211.1百万港元),乃参照当前市价及信义光能集团可能所 需的预期采购量厘定。玻璃产品的实际采购价将参照当时 市价并视乎实际情况厘定,须於交付玻璃产品时以现金或 到期时间少於六个月的票据支付。 –7– 年度上限及厘定基准 截至二零一八年十二月三十一日止年度,二零一八年玻璃供应框架协议项下的二零 一八年上限金额(玻璃产品)将为人民币178.7百万元(相等於211.1百万港元)。其乃 由信义玻璃集团及信义光能集团参照当前市价、信义光能集团於二零一八年可能所 需的玻璃产品预期采购量及信义光能集团向信义玻璃集团支付玻璃产品的历史采购价公平厘定。 订立该等采购协议的理由及裨益 订立该等采购协议即表示信义玻璃集团将继续按公平基准及正常商业条款向信义光能集团供应其现时所提供的自动化设备及玻璃产品。 二零一八年设备采购框架协议 芜湖金三氏自二零一五年十月起已成为信义玻璃集团的成员公司。信义光能集团成 员公司自二零一一年六月起向芜湖金三氏采购生产设备。二零一八年设备采购框架 协议(作为先前协议的延续)载有采购自动化设备的所有条款及条件,及有助於信义 光能集团继续采购自动化设备作为其生产设施的一部分,以生产太阳能玻璃产品。 二零一八年玻璃供应框架协议 由於生产背板玻璃产品及在其太阳能发电场内建设温室,信义光能集团自二零一五 年四月开始采购玻璃产品。信义光能董事会认为二零一八年玻璃供应框架协议(作 为先前协议的延续)规范信义玻璃集团与信义光能集团之间有关采购玻璃产品的业 务关系。信义光能董事确认,二零一八年玻璃供应框架协议乃於信义光能的日常及 一般业务过程中订立,由於生产设施相邻可节省运输及处理成本,故将为信义光能集团提供便利及具成本效益的玻璃产品来源,令信义光能集团能够继续取得稳定可靠的玻璃产品供应。 –8– 信义光能董事对该等采购协议的看法 由於市场状况可能不时变动,信义光能董事认为该等采购协议以一年为期限属合 适。信义光能董事将审视市场状况,并将决定续订该等采购协议是否适合及是否符 合信义光能集团及其股东的整体最佳利益。 该等租赁协议的背景资料 於二零一七年十二月二十一日(交易时段後),信义光能中国租约及信义能源中国租 约经已分别订立,据此,信义光能(芜湖)及信义能源(香港)分别同意向信义节能玻 璃(芜湖)租赁位於中国安徽省芜湖的办公室物业。 信义光能中国租约 於二零一七年十二月二十一日(交易时段後),信义节能玻璃(芜湖 )(作为出租人) 与信义光能(芜湖)(作为承租人)订立信义光能中国租约。信义光能中国租约概述如下。 日期: 二零一七年十二月二十一日 订约方: 信义节能玻璃(芜湖()作为出租人),为信义玻璃的全资附 属公司,主要在中国从事制造浮法玻璃及建筑玻璃 信义光能(芜湖()作为承租人),为信义光能的全资附属公 司,主要在中国从事制造太阳能玻璃 物业 位於中国安徽省芜湖经济技术开发区武夷山路23号信义 研发中心13楼的部分物业(建筑面积为895.16平方米)及 其设施。 期限: 自二零一八年一月一日起至二零二零年十二月三十一日止 为期三年。 –9– 租金、按金及付款: 固定月租人民币32,226元(相等於约38,061港元),乃参 考经独立估值的当前市场租金後厘定,须於各及每历月最 後一日支付。倘承租人於到期日拖欠租金,则承租人须以 每日按每月租金的0.5%及实际拖欠天数计算缴纳罚款。 毋须缴付按金。 用途: 办公室物业。 年度上限及厘定基准 由於信义光能中国租约项下拟进行的交易乃信义光能集团与信义玻璃集团订立的新交易,故并无历史数字。信义光能中国租约项下於截至二零二零年十二月三十一日止三个年度的建议年度上限载列如下: 截至十二月三十一日止年度 二零一八年 二零一九年 二零二零年 年度上限 千港元 千港元 千港元 信义光能中国租赁协议 457 457 457 上限金额(信义光能中国租约)乃经参考信义光能中国租约项下应付每月租金总额後 厘定。 信义能源中国租约 於二零一七年十二月二十一日(交易时段後),信义节能玻璃(芜湖 )(作为出租人) 与信义能源(香港)(作为承租人)订立信义能源中国租约。信义能源中国租约概述如下。 日期: 二零一七年十二月二十一日 订约方: 信义节能玻璃(芜湖()作为出租人),为信义玻璃的全资附 属公司,主要在中国从事制造浮法玻璃及建筑玻璃 信义能 源(香港()作为承租人),为信义光能拥有75%权 益的附属公司,主要从事投资控股 –10– 物业 位於中国安徽省芜湖经济技术开发区武夷山路23号信义 研发中心13楼的部分物业(建筑面积为600平方米)及其 设施。 期限: 自二零一八年一月一日起至二零二零年十二月三十一日止 为期三年。 租金、按金及付款: 固定月租人民币21,600元(相等於约25,511港元),乃参 考经独立估值的当前市场租金後厘定,须於各及每历月最 後一日支付。倘承租人於到期日拖欠租金,则承租人须以 每日按每月租金的0.5%及实际拖欠天数计算缴纳罚款。 毋须缴付按金。 用途: 办公室物业。 年度上限及厘定基准 由於信义能源中国租约项下拟进行的交易乃信义光能集团与信义玻璃集团订立的新交易,故并无历史数字。信义能源中国租约项下於截至二零二零年十二月三十一日止三个年度的建议年度上限载列如下: 截至十二月三十一日止年度 二零一八年 二零一九年 二零二零年 年度上限 千港元 千港元 千港元 信义能源中国租赁协议 306.2 306.2 306.2 上限金额(信义能源中国租约)乃经参考信义能源中国租约项下应付每月租金总额後 厘定。 订立该等租赁协议的理由及裨益 根据信义光能中国租赁协议及信义能源中国租赁协议租赁的物业将由信义光能(芜 湖)及信义能源(香港)用作彼等各自於中国安徽省的办事处。信义光能董事会已审 议信义光能集团的业务需求,认为信义光能集团的营运及发展需要额外的办公空 –11– 间,并认为该等租赁协议将为信义光能集团整体带来裨益,原因是(i)办事处物业位 置理想,既方便抵达市中心,亦方便抵达信义光能集团的制造设施;及(ii)该楼宇 乃新建楼宇,配有全面的办公设施,有关设施在附近地区的其他商业楼宇中尚不多见。 信义玻璃集团及信义光能集团的一般资料以及信义光能董事对该等采购协议 及该等租赁协议项下拟进行交易的看法 信义玻璃集团主要从事多种玻璃产品的生产及销售,其中包括汽车玻璃、建筑玻 璃、浮法玻璃以及其他不同商业及工业用途的玻璃产品。信义玻璃的全部已发行股 份於主板上市。 信义光能集团主要透过位於中国及马来西亚的综合生产工业园於全球从事生产及销售太阳能玻璃产品。此外,信义光能集团亦从事开发及运营太阳能发电场业务及在中国提供太阳能发电场的工程、采购及建设服务。信义光能的全部已发行股份於主板上市。 信义光能董事(包括独立非执行董事)认为,该等采购协议及该等租赁协议项下拟进 行的交易乃(a)於信义光能的日常及一般业务过程中;(b)按正常商业条款;(c)按属 公平合理的条款订立;及(d)符合信义光能及其股东整体利益的条款订立。 由於下列信义光能董事,即拿督李贤义(铜紫荆星章)、丹斯里拿督董清世及李文演先生,均於信义玻璃的股本中拥有权益,彼等均已放弃就批准该等采购协议及该等租赁协议的信义光能董事会决议案投票。 上市规则的涵义 由於信义玻璃为信义光能的主要股东并透过其全资附属公司信义玻璃(BVI)及信 义玻璃(香港)直 接及间接拥有信义光能的29.5%已发行股本,故根据上市规则第 14A.07(1)条,信义玻璃及其附属公司为信义光能发行人层面的关连人士,而该等采 购协议及该等租赁协议项下拟进行的交易构成信义光能的持续关连交易。 –12– 由於二零一八年设备采购框架协议及二零一八年玻璃供应框架协议均由信义玻璃集 团(作为供应商)与信义光能集团(作为买方)於同一12个月期间内订立,故信义光能 根据上市规则第14A章合并计算该等协议,并视该等协议为一项交易处理。 由於(i)经参考二零一八年上限金额(玻璃产品)及二零一八年上限金额(设备)(按个 别基准)及(ii)经参考二零一八年上限金额(玻璃产品)及二零一八年上限金额(设备) (按合并基准)计算的适用百分比率(惟利润比率不适用除外)高於0.1%但低於5%, 故根据上市规则第14A章,该等采购协议各自项下的持续关连交易均须遵守申报及 公告规定,惟获豁免通函(包括独立财务意见)及股东批准规定。 由於信义光能中国租约、信义能源中国租约连同信义玻璃集团与信义光能集团就租 赁若干中国工厂物业订立的其他租赁协议(详情已於信义玻璃及信义光能二零一六 年一月二十一日刊发的联合公告内披露)均由信义玻璃集团与信义光能集团於同一 12个月期间内订立或完成,故信义光能根据上市规则第14A章合并计算该等租约及 协议,并视全部该等租约为一项交易处理。 由於经参考上限金额(信义光能中国租约)、上限金额(信义能源中国租约)及上限金 额(前租约)(按合并基准)计算的适用百分比 率(惟 利润比率不适用除外 )高 於0.1% 但低於5%,故根据上市规则第14A章,该等租赁协议各自项下的持续关连交易均须遵守申报及公告规定,惟获豁免通函(包括独立财务意见)及股东批准规定。 信义玻璃自愿公告 该等采购协议及该等租赁协议项下拟进行的交易不构成信义玻璃的持续关连交易。 信义玻璃按自愿基准联合作出本公告。 –13– 释义 除文义另有所指者外,本联合公告内所用词语具有下列涵义: 「二零一六年联合公告」指 信义光能与信义玻璃日期为二零一六年十二月 二十日的联合公告; 「二零一八年上限金额指 二零一八年设备采购框架协议项下自动化设备的 (设备)」 最高采购金额人民币62.4百万元(相等於73.7百万 港元); 「二零一八年上限金额指 二零一八年玻璃供应框架协议项下玻璃产品的最 (玻璃产品)」 高采购金额人民币178.7百万元(相等於211.1百 万港元); 「二零一八年设备 指 芜湖金三氏(作为供应商)与信义光能(香港)(代表 采购框架协议」 其本身及其附属公司)(作为买方)所订立日期为二 零一七年十二月二十一日的设备采购框架协议, 内容有关销售及采购自动化设备; 「二零一八年玻璃 指 信义玻璃(香港)(代表其本身及其附属公司)(作 供应框架协议」 为供应商)与信义光能(代表其本身及其附属公 司)(作为买方)所订立日期为二零一七年十二月 二十一日的玻璃供应框架协议,内容有关销售及 采购玻璃产品; 「联系人」 指 具有上市规则赋予该词的涵义; 「自动化设备」 指 信义光 能( 香 港 )及 其附属公司将向芜湖金三氏采 购的自动化设备(包括玻璃铺纸堆垛机、过渡台连 綫设备、减反射膜镀膜綫及若干现有生产设备的 更新及改造); –14– 「上限金额(前租约)」指 根据(a)信义节能玻璃(芜湖)(作为出租人)与信 义光能(芜湖)(作为承租人)就中国安徽省芜湖 11,000平方米的若干工厂物业订立日期为二零 一三年九月一日的租赁协议续订协议;(b)信义玻 璃(天津 )( 作 为 出租人)与信义光能(天津分公司) (作为承租人)就 中国天津28,680平方米的若干工 厂物业订立日期为二零一三年九月一日的租赁协 议续订协议;及(c)信义光能(芜湖)(作为出租人) 与信义节能玻 璃( 芜 湖)(作为承租 人 )就 中国安徽 省芜湖11,000平方米的若干工厂物业订立日期为 二零一三年九月一日的租赁协议续订协议的最高 年度租赁付款金额7,033,000港元,有关上述租约 的详情已於信义光能及信义玻璃日期为二零一六 年一月二十一日的联合公告内披露; 「上限金额(信义能源 指 根据信义能源中国租约的最高年度租赁付款金额 中国租约)」 306,200港元; 「上限金额(信义光能 指 根据信义光能中国租约项下最高年度租赁付款金 中国租约)」 额457,000港元; 「关连人士」 指 具有上市规则赋予该词的涵义; 「玻璃产品」 指 根据二零一八年玻璃供应框架协议,信义光能集 团将向信义玻 璃( 香 港)及其附属公司采购的浮法 玻璃及建筑玻璃产品; 「港元」 指 香港法定货币港元; 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区; –15– 「该等租赁协议」 指 信义光能中国租约及信义能源中国租约的统称; 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则; 「主板」 指 联交所主板; 「中国」 指 中华人民共和国,就本联合公告而言,不包括香 港、中华人民共和国澳门特别行政区及台湾; 「该等采购协议」 指 二零一八年玻璃供应框架协议及二零一八年设备 采购框架协议的统称; 「人民币」 指 中国法定货币人民币; 「平方米」 指 平方米; 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司; 「主要股东」 指 具有上市规则赋予该词的涵义; 「芜湖金三氏」 指 芜湖金三氏数控科技有限公司,一家在中国成立 的有限公司,为信义玻璃的非全资附属公司; 「信义能源(香港)」 指 信义能 源( 香 港)有限公司,一家於香港注册成立 的有限公司,为信义光能的非全资附属公司; 「信义能源中国租约」指 信义能 源( 香 港 )与 信义节能 玻 璃( 芜 湖)所订立日 期为二零一七年十二月二十一日的租赁协议,内 容有关租赁位於中国安徽省芜湖的办公室物业; –16– 「信义节能玻璃(芜湖)」指 信义节能玻 璃( 芜 湖)有限公司,一家於中国成立 的有限公司,为信义玻璃的全资附属公司; 「信义玻璃」 指 信义玻璃控股有限公司,一家於开曼群岛注册成 立的有限公司,其全部已发行股份於主板上市(股 份代号:00868); 「信义玻璃(BVI)」 Xinyi Automobile Glass(B 指 VI) Company Limited,一家於英属处女群岛注册成立的有限公 司,为信义玻璃的全资附属公司; 「信义玻璃(香港)」 指 信义集 团( 玻 璃)有限公司,一家於香港注册成立 的有限公司,为信义玻璃的全资附属公司; 「信义玻璃(天津)」 指 信义玻 璃( 天 津)有限公司,一家在中国成立的有 限公司,为信义玻璃的全资附属公司; 「信义玻璃董事会」 指 信义玻璃的董事会; 「信义玻璃董事」 指 信义玻璃的董事; 「信义玻璃集团」 指 信义玻璃及其附属公司; 「信义光能」 指 信义光能控股有限公司,一家於开曼群岛注册成 立的有限公司,其全部已发行股份於主板上市(股 份代号:00968); 「信义光能(香港)」 指 信义光 能( 香 港)有限公司,一家於香港注册成立 的有限公司,为信义光能的全资附属公司; 「信义光能 指 信义光伏产 业( 安 徽)控股有限公司天津分公司, (天津分公司)」 信义光能(芜湖)的分公司; –17– 「信义光能(芜湖)」 指 信义光伏产 业( 安 徽)控股有限公司,一家在中国 成立的有限公司,为信义光能的全资附属公司; 及 「信义光能董事会」 指 信义光能的董事会; 「信义光能董事」 指 信义光能的董事; 「信义光能集团」 指 信义光能及其附属公司; 「信义光能中国租约」指 信义光 能( 芜 湖 )与 信义节能 玻 璃( 芜 湖)所订立日 期为二零一七年十二月二十一日的租赁协议,内 容有关租赁位於中国安徽省芜湖的办公室物业; 及 「%」 指 百分比。 承董事会命 承董事会命 信义光能控股有限公司 信义玻璃控股有限公司 执行董事兼行政总裁 主席 李友情 拿督李贤义(铜紫荆星章) 香港,二零一七年十二月二十一日 除文义另有所指者外,於本联合公告内人民币乃按人民币0.8467元兑1.0港元的汇率换算为港元。概 无表示任何人民币及港元款项可以或应可以於相关日期按此汇率或按任何其他汇率兑换。 於本联合公告日期,信义光能董事会包括四名执行董事为丹斯里拿督董清世、李友情先生、李文演 先生及陈曦先生;两名非执行董事为拿督李贤义(铜 紫 荆 星章)(信义光能董事会主席)及 李 圣 泼先 生;三名独立非执行董事为郑国乾先生、卢温胜先生及简亦霆先生。 於本联合公告日期,信义玻璃董事会包括四名执行董事为拿督李贤义(铜紫荆星章)(信义玻璃董事 会主席)、董清波先生、丹斯里拿督董清世及李圣根先生;四名非执行董事为李清怀先生、李清凉 先生、施能狮先生及吴银河先生;以及五名独立非执行董事为林广兆先生(银紫荆星章)、王则左先 生、王英伟博士(金紫荆星章,太平绅士)、陈传华先生及谭伟雄先生。 本联合公告将刊登於联交所网站、信义玻璃网站及信义光能 网站。 –18–

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(来源:境旺机械)

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